Prepare a su compañía para una evaluación de su proceso aduanal


Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) se toma en serio la aplicación de las regulaciones de comercio para importaciones. Aquí se ofrecen detalles sobre quién es probable que sea auditado y qué debe hacer antes, durante y después de una visita de CBP.

¿Quién es más probable que enfrente una evaluación dirigida?

Las 5,000 entidades principales en los Estados Unidos que controlan el 80 % de las importaciones, son un área de enfoque. Sin embargo, CBP también audita a otros importadores fuera de esas compañías, en la medida en que sus recursos lo permitan. Otros objetivos incluyen compañías con patrones de comportamiento que se consideran potencialmente ilegales, aquellos que han cometido incluso un solo error en el pasado y otros importadores al azar.

En otras palabras, casi cualquier importador puede ser un objetivo de auditoría Las multas dependen de la gravedad de la infracción. Pueden variar desde multas de hasta $10,000 dólares por entrada de aduana por infracciones de mantenimiento de registros hasta costos no financieros (por ejemplo, retrasos en los envíos y desviación de sus recursos de personal para corregir problemas), hasta otros cargos. En casos excepcionales, puede perder sus privilegios para importar.

12 pasos para una evaluación sin contratiempos

Antes de la llegada del CBP

  1. Cree un diagrama de flujo para las importaciones
  2. Organice un equipo de respuesta
  3. Conozca las dificultades frecuentes de la importación
  4. Haga que un tercero realice una auditoría simulada de su proceso de importación
  5. Corrija los problemas de cumplimiento

Mientras CBP está en sus instalaciones

  1. Tenga la documentación relevante a mano
  2. Haga que sea obligatorio que su equipo responsable esté presente y disponible durante toda la auditoría
  3. Muéstrese cooperativo y proporcione la información que se solicita
  4. Haga que CBP rinda cuentas de su plazo acordado para responder a fin de evitar interrupciones en el negocio

Después de la evaluación dirigida

  1. Únase a un programa de su industria o gobierno, como el Programa de Cumplimiento Comercial de CTPAT
  2. Revise su programa de capacitación sobre cumplimiento y programe auditorías simuladas periódicas
  3. Cree un amplio soporte para el cumplimiento de las normas en su organización

Profundice en este tema prioritario

Hay muchos recursos que puede consultar para obtener más información sobre las evaluaciones de comercio exterior. Comience por revisar nuestro reporte sobre cómo prepararse para una evaluación de comercio exterior y luego visite el sitio web de CBP.

También puede comunicarse con cámaras de comercio locales y nacionales, que pueden tener materiales de capacitación y estudios de casos que puede consultar. Finalmente, no trate de hacerlo todo solo. Conéctese con nuestros expertos en políticas comerciales. Nuestra profunda experiencia en aduanas puede ayudarle a mantenerse en cumplimiento.