Prepare sua empresa para uma Avaliação Focada na Alfândega

A Autoridade de Alfândega e Proteção das Fronteiras dos EUA (CBP) leva a sério a aplicação da conformidade do comércio de importação. Aqui está uma cartilha sobre quem tem a probabilidade de ser auditado e o que você deve fazer antes, durante e depois de uma visita da CBP.

Quem tem maior probabilidade de enfrentar uma Avaliação Focada?

As 5.000 maiores entidades nos Estados Unidos, que controlam 80% das importações, são uma área de foco. Mas a CBP também analisa tantos outros importadores fora dessas empresas quanto seus recursos permitirem. Outros alvos incluem empresas com padrões de comportamento considerados potencialmente ilegais, aquelas que cometeram um único erro que seja no passado e outros importadores aleatórios.

Em outras palavras, praticamente qualquer importador pode ser um alvo. As multas por transgressões relacionadas ao comércio dependem da gravidade da infração. Elas podem variar de multas de até US$ 10.000 por entrada por infrações de manutenção de registros a custos não financeiros (por exemplo, atrasos na remessa e desvio de recursos de sua equipe para corrigir problemas) e outras taxas. Em casos raros, você pode perder seus privilégios comerciais.

12 passos para uma Avaliação Focada mais tranquila

Antes da chegada da CBP

1. Crie um fluxograma para importações
2. Monte uma equipe de resposta
3. Conheça as armadilhas comuns da importação
4. Faça com que um terceiro conduza uma auditoria simulada do seu processo de importação
5. Corrija problemas de conformidade

Enquanto a CBP estiver no local

1. Tenha a documentação relevante em mãos
2. Torne obrigatório que sua equipe de resposta esteja presente e disponível para toda a auditoria
3. Seja cooperativo e forneça as informações solicitadas
4. Responsabilize a CBP pelo cronograma prometido de resposta para evitar a interrupção dos negócios

Após a avaliação focada

1. Junte-se a um programa da indústria e/ou governo como o Programa de Conformidade Comercial, CTPAT
2. Revise seu programa de treinamento de conformidade e agende auditorias simuladas periódicas
3. Crie amplo suporte para conformidade em sua organização

Aprofunde-se neste tópico prioritário

Existem muitos recursos que você pode consultar para saber mais sobre Avaliações Focadas. Comece revisando nosso informe oficial sobre como se preparar para uma Avaliação Focada e, em seguida, visite o site da CBP.

Você também pode entrar em contato com associações comerciais locais e nacionais que podem ter materiais de treinamento e estudos de caso que você pode consultar. Por fim, não tente fazer tudo sozinho. Conecte-se com nossos especialistas em política comercial. Nossa profunda experiência em alfândega pode ajudá-lo a manter a conformidade.