Prepare a su empresa para una evaluación dirigida de aduanas


Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) se toma en serio la aplicación de las regulaciones del comercio de importación. Aquí se ofrecen detalles sobre quién es probable que sea auditado y qué debe hacer antes, durante y después de una visita de CBP.

¿Quién es más probable que enfrente una evaluación dirigida?

Las 5.000 entidades principales en los Estados Unidos que controlan el 80 % de las importaciones son un área de enfoque. Sin embargo, CBP también mira a tantos otros importadores fuera de esas empresas, en la medida en que sus recursos lo permitan. Otros objetivos incluyen empresas con patrones de comportamiento que se consideran potencialmente ilegales, aquellos que han cometido incluso un solo error en el pasado y otros importadores al azar.

En otras palabras, casi cualquier importador puede ser un objetivo. Las multas por transgresiones relacionadas con el comercio dependen de la gravedad de la infracción. Pueden variar desde multas de hasta $10.000 por entrada por infracciones de mantenimiento de registros hasta costes no financieros (por ejemplo, demoras en los envíos y desviación de sus recursos de personal para corregir problemas), e incluso otros cargos. En casos excepcionales, puede perder sus privilegios comerciales.

12 pasos para una evaluación dirigida sin inconvenientes

Antes de que llegue CBP

  1. Crear un diagrama de flujo para las importaciones
  2. Organice un equipo de respuesta
  3. Conozca las dificultades frecuentes de la importación
  4. Haga que un tercero realice una auditoría simulada de su proceso de importación
  5. Corrija los problemas de cumplimiento

Mientras CBP está en el sitio

  1. Tenga la documentación relevante a mano
  2. Haga que sea obligatorio que su equipo de respuesta esté presente y disponible durante toda la auditoría
  3. Muéstrese cooperativo y proporcione la información que se solicita
  4. Haga que CBP rinda cuentas de su plazo acordado para responder a fin de evitar interrupciones en el negocio

Después de la evaluación dirigida

  1. Únase a un programa de la industria o el gobierno, como el Programa de Cumplimiento Comercial de CTPAT
  2. Revise su programa de capacitación sobre cumplimiento y programe auditorías simuladas periódicas
  3. Cree un amplio soporte para el cumplimiento de las normas en su organización

Profundice en este tema prioritario

Hay muchos recursos que puede consultar para obtener más información sobre las evaluaciones dirigidas. Comience por revisar nuestro informe sobre cómo prepararse para una evaluación dirigida y luego visite el sitio web de CBP.

También puede comunicarse con asociaciones comerciales locales y nacionales, que pueden tener materiales de capacitación y estudios de casos que puede consultar.Finalmente, no trate de hacerlo todo solo.Conéctese con nuestros expertos en políticas comerciales.Nuestra profunda experiencia en aduanas puede ayudarle a mantener el cumplimiento.